Financial Action Task Force (FATF) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการฟอกเงินและการก่อการร้ายระดับโลก ซึ่งเดินทางมาถึงปากีสถานเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ได้เสร็จสิ้นการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ ที่อิสลามาบัดต้องดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อออกจากบัญชีสีเทาของ FATF ตัวแทน 15 คนจะตัดสินชะตากรรมของปากีสถานในเดือนตุลาคมสำหรับบัญชีขาว แหล่งข่าวบอกกับ CNN-News18

ผลลัพธ์ที่เป็นบวกจากการค้นพบของทีมในสถานที่จริงจะทำให้ปากีสถานสามารถขจัดข้อบกพร่องในระบบเพื่อควบคุมการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายได้ในที่สุดทีม FATA ซึ่งได้รับโปรโตคอลระดับแขกของรัฐ อาศัยอยู่ในประเทศตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน แหล่งข่าวอย่างเป็นทางการบอกกับ CNN-News18

ตามแหล่งข่าวกรองชั้นนำของอินเดีย การปฏิบัติตาม FATF เป็น "การล้างตา" เนื่องจากปากีสถานยังคงแทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ PoKทางการปากีสถานได้จัดตั้งกลุ่มต่างๆ ขึ้นทั่วประเทศปากีสถาน รวมถึง AML Directorate เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ FATF แวดวงต่างๆ ได้ส่งรายงานของพวกเขาไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ถูกคณะกรรมการครอบครองเช่นกัน ตามรายงานของสื่อข่าวท้องถิ่นของปากีสถานFATF เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ระบุว่า ปากีสถานจะยังคงอยู่ใน "บัญชีสีเทา" และการตัดสินใจขั้นสุดท้ายที่จะลบออกจากรายชื่อจะถูกนำออกไปหลังจากการตรวจสอบ "ในสถานที่" โดยองค์กรที่มีฐานในปารีส

Lucabet​ เว็บดีๆ​ ที่ให้กำไรเต็ม​ แจกหนัก​ แจกจริง

การตัดสินใจนี้ได้รับการประกาศหลังจากการสรุปของสภา FATF ในกรุงเบอร์ลิน ที่ซึ่งผู้แทนจากรัฐบาลทั่วโลกและองค์กรพันธมิตร ซึ่งรวมถึง UN และ IMF ได้พูดคุยกันเรื่องการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

“ในการประชุมเต็มคณะในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 FATF ได้กำหนดในเบื้องต้นว่าปากีสถานได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสองแผนเสร็จสิ้นแล้ว ครอบคลุม 34 รายการ และรับประกันการเยี่ยมชมสถานที่เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินการตามการปฏิรูป AML/CFT ของปากีสถานได้เริ่มต้นขึ้นและกำลังดำเนินการอยู่ อย่างยั่งยืนและความมุ่งมั่นทางการเมืองที่จำเป็นยังคงอยู่ในการดำเนินการอย่างยั่งยืนและการปรับปรุงในอนาคต” FATF กล่าวในแถลงการณ์

“FATF จะยังคงติดตามสถานการณ์ Covid-19 ต่อไปและดำเนินการเยี่ยมชมสถานที่โดยเร็วที่สุด” กล่าวเสริมปากีสถานอยู่ในรายชื่อสีเทาทั่วโลกในการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายสำหรับความบกพร่องในการจัดหาเงินทุนเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายและระบอบต่อต้านการฟอกเงินตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2018 บัญชีสีเทานี้ส่งผลกระทบในทางลบต่อการนำเข้า การส่งออก การส่งเงิน และการเข้าถึงที่จำกัด สู่การปล่อยกู้ระหว่างประเทศ

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ปากีสถานมีเวลาสามเดือนในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เหลือภายในเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตาม ปากีสถานยังคงอยู่ใน "บัญชีสีเทา" ของ FATF เนื่องจากล้มเหลวในการดำเนินการตามมาตรฐาน FATF ทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ และเนื่องจากขาดความคืบหน้าในการสืบสวนและดำเนินคดีกับผู้นำระดับสูงและผู้บัญชาการของกลุ่มก่อการร้ายที่ UN กำหนด