 |
 |
|
 | |||||
บริษัทนอกชายฝั่งแห่งหนึ่งช่วยสร้างบริษัทที่สมาชิกของวงในของวลาดิมีร์ ปูติน ใช้งาน ซึ่งรวมถึงบริษัทแห่งหนึ่งที่ซ่อนเรือยอชท์ของเยฟเจนี ปริโกซิน หัวหน้าทหารรับจ้างผู้ล่วงลับ บีบีซีสามารถเปิดเผยได้ Alpha Consulting ในเซเชลส์ยังช่วยสร้างพันธมิตรในสหราชอาณาจักรมากกว่า 900 แห่งซึ่งใช้ช่องโหว่ที่เป็นความลับเพื่อปกปิดเจ้าของที่แท้จริง ห้างหุ้นส่วนรายหนึ่งมีส่วนร่วมในการดำเนินการเรือบรรทุกน้ำมันเพื่อสกัดกั้นมาตรการคว่ำบาตร ขณะที่รายอื่นๆ ก่ออาชญากรรม อัลฟ่าบอกว่ามันปฏิบัติตามกฎหมายเสมอ การสอบสวนโดย BBC, Finance Uncoveredและ Seychelles Broadcasting Corporation ได้วิเคราะห์เอกสารอัลฟ่าภายในและบันทึกของบริษัทหลายพันรายการเพื่อระบุตัวบุคคลบางคนที่แอบได้รับประโยชน์จากงานของบริษัทนอกอาณาเขตซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดีย
ก็มาดิค้าบ สมัครสล็อต ดีๆที่เราแจกจริงยิ่งกว่าใคร นอกจากจะให้บริการแก่สมาชิกของวงในของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินแล้ว Alpha Consulting ยังเป็นโรงงานที่เป็นความลับ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดที่ช่วยใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในกฎหมายของสหราชอาณาจักร พันธมิตรบางส่วนที่บริษัทช่วยสร้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาและดำเนินกิจการโรงงานเรียงความที่ผิดกฎหมาย มีคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงการเลือกตั้งในต่างประเทศYevgeny Prigozhin เจ้านายของ Wagner Group ซึ่งเสียชีวิตเมื่อต้นปีนี้ เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับประโยชน์จากบริการของ Alpha บริษัท Beratex Group Ltd ของเขาถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรในปี 2019 ในฐานะบริษัทแนวหน้าซึ่งปกปิดการเป็นเจ้าของเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวและเรือยอทช์ของเขา เอกสารรั่วไหล - ได้รับจากสมาคมนักข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติและตรวจสอบโดยเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนของแพนดอร่า เปเปอร์ส ปี 2021 - แสดงว่าอัลฟ่าช่วยก่อตั้งเบราเท็กซ์ในเซเชลส์ และเจ้าของผลประโยชน์ที่ซ่อนเร้นถูกบันทึกว่าเป็นแม่ยายผู้สูงอายุของเจ้านายรับจ้าง อัลฟ่ากล่าวว่า "ไม่เคยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจใดๆ" กับเบราเท็กซ์ เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวและเรือยอชท์ของ Yevgeny Prigozhin ถูกซ่อนอยู่ด้านหลังบริษัทแนวหน้า Alpha ที่ช่วยจัดตั้ง
Leonid Reiman เพื่อนสนิทและผู้ร่วมงานของประธานาธิบดีปูติน เป็นลูกค้าของ Alpha ในปี 2549 ขณะที่เขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของรัสเซีย ไรมานถูกศาลสวิสพบว่าเป็นเจ้าของอย่างลับๆ ของบริษัทที่ได้รับค่าตอบแทนที่ทุจริต แม้ว่านายไรมานจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานาธิบดีรัสเซีย แต่เอกสารดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอัลฟ่าได้จัดหาผู้อำนวยการให้กับบริษัทแห่งหนึ่งของเขาซึ่งล้มเหลวในการประกาศว่านายเรย์มานเป็น "บุคคลที่เปิดเผยทางการเมือง" ซึ่งเป็นบุคคลที่ตำแหน่งหรือความสัมพันธ์ทำให้พวกเขาอาจถูกเปิดเผยมากกว่า สู่ความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น ดังนั้น จึงต้องมีการตรวจสอบในระดับที่สูงขึ้น Graham Barrow ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการฟอกเงินกล่าวว่า "ไม่ใช่การกำกับดูแล" การไม่แถลงการณ์ถือเป็น “การละเมิดกฎเกณฑ์ หากคุณจงใจทำธุรกิจกับบุคคลที่เปิดเผยทางการเมือง” เขากล่าว อัลฟ่ากล่าวว่าได้ดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นทั้งหมดกับนายไรมานแล้ว และไม่พบข้อมูลที่บ่งชี้ว่าเขาเป็นบุคคลที่เปิดเผยทางการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน โดยระบุว่า “จะไม่กระทำการต่อลูกค้าหรือคนกลางทางวิชาชีพที่เราพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด” การสืบสวนยังเผยให้เห็นว่าอัลฟ่าซึ่งดำเนินการโดยนักธุรกิจหญิงชาวรัสเซียชื่อวิกตอเรีย วัลคอฟสกายา ช่วยสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัด 927 แห่ง โดย 1 ใน 5 ของห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือตั้งแต่ปี 2560 Alpha บริหารงานโดย Victoria Valkovskaya นักธุรกิจหญิงชาวรัสเซีย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเภทหนึ่งที่มักสร้างขึ้นโดยคนสองคนขึ้นไปเพื่อเป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจร่วมกัน ยังสามารถใช้เพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบด้านความโปร่งใสได้อีกด้วย หลังจากที่กฎหมายถูกนำมาใช้ในปี 2559 กำหนดให้บริษัทในสหราชอาณาจักรต้องประกาศว่าใครเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมอย่างแท้จริง มีการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งได้รับการยกเว้น ข้อกำหนดนี้ขยายไปยังห้างหุ้นส่วนจำกัดในสกอตแลนด์ในอีกหนึ่งปีต่อมา หลังจากมีการเปิดเผยว่าพวกเขาถูกใช้มากขึ้นในการฟอกเงินและก่ออาชญากรรมอื่น ๆ แต่เมื่อปีที่แล้ว BBC และ Finance Uncovered เปิดเผยว่ามีการใช้ห้างหุ้นส่วนจำกัดในอังกฤษเพิ่มมากขึ้นและมีหลักฐานที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกง การก่อการร้าย และการฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลล้มเหลวในการขยายกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต่างๆ ระบุบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมจริงๆ หรือที่เรียกว่า "บุคคลที่มีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ" ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดทั้งหมด เควิน ฮอลลินเรค รัฐมนตรีธุรกิจรุ่นเยาว์ ปฏิเสธความกังวลเกี่ยวกับช่องโหว่ โดยบอกกับสภาว่า "ห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่สามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือทรัพย์สินในชื่อของตนเองได้" แต่การสืบสวนของเราแสดงให้เห็นว่า Alpha ช่วยสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งใช้ในการได้มาซึ่งสินทรัพย์และซ่อนเจ้าของไว้ ซึ่งรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมัน Delfi ที่สร้างมลพิษให้กับชายฝั่งของประเทศยูเครนหลังจากอับปางในปี 2019 การสืบสวนโดยเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารที่ระบุตัวเจ้าของเรือบรรทุกน้ำมันว่าเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มีฐานอยู่ในคาร์ดิฟฟ์ ชื่อว่า Mister Drake PC เช่นเดียวกับบริษัทหลายแห่งที่ Alpha ช่วยก่อตั้ง ดูเหมือนว่าส่วนหนึ่งจะมีเจ้าของโดยชาวเซเชลส์คนหนึ่ง ซึ่งดูจากกระดาษแล้วดูเหมือนเป็นผู้ประกอบการที่อุดมสมบูรณ์: Luther Denis ซึ่งได้รับการระบุให้เป็นหุ้นส่วนทั่วไปของห้างหุ้นส่วนจำกัด 184 แห่งในสหราชอาณาจักร Alpha ช่วยสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งเป็นเจ้าของเรือบรรทุกน้ำมัน Delfi ซึ่งน้ำมันรั่วไหลเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากเรืออับปาง
แต่เอกสารภายในแสดงให้เห็นว่าหุ้นส่วนเช่นนายเดนิสลงนามในอำนาจทั้งหมดของตนต่อ "เจ้าของผลประโยชน์" ที่เป็นความลับ คุณเดนิสเป็นหนึ่งใน 12 พันธมิตรที่ได้รับการเสนอชื่อหรือหลอกลวงที่จัดหาและจ่ายเงินโดย Alpha ซึ่งมักจะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับสิ่งที่บริษัทที่พวกเขาช่วยสร้างทำจริงๆ หลังจากเหตุเรืออัปปางดังกล่าว ศาลได้สั่งปรับ Mister Drake PC แต่ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของที่แท้จริงได้ และไม่เคยชำระค่าปรับเลย มิเชลล์ วีส บ็อคมันน์ นักวิเคราะห์จาก Lloyd"s List Intelligence กล่าวว่า "ดังที่ทราบกันดีว่าเจ้าของผลประโยชน์จะต้องรับผิดและรับผิดชอบต่อต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเรือ" การสืบสวนของเราพบเอกสารอัลฟ่าภายในที่บันทึกผู้รับผลประโยชน์ของ Mister Drake PC ในชื่อ Alla Kovtunova มารดาของอดีตนักการเมืองท้องถิ่นในพรรค Pro-Russian Party of the Regions ของยูเครนที่ถูกห้ามในขณะนี้ อัลฟ่ากล่าวว่า "ไม่ทราบถึงกิจกรรมที่คุณอ้างสิทธิ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนี้" บารอนเนส เครเมอร์ โฆษกกระทรวงการคลังพรรคเสรีนิยมเดโมแครตในสภาขุนนาง กล่าวว่า เป็นเรื่องน่าตกใจที่รัฐบาลไม่ได้ใช้ร่างกฎหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเพื่อปิดทุกช่องโหว่ “พวกเขาทราบเรื่องนี้อย่างแน่นอน และบอกตามตรงว่ามันไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นช่องโหว่ด้วยซ้ำ มันกว้างมากจนคุณสามารถขับเรือบรรทุกน้ำมันผ่านเข้าไปได้” เธอกล่าว การสืบสวนเผยให้เห็นพันธมิตรอีกแปดรายที่เชื่อมโยงกับอัลฟ่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยจดทะเบียนเป็นเจ้าของเรือ ในเดือนกันยายน 2020 ลูเธอร์ เดนิสได้รับการเสนอชื่อในเอกสารของหุ้นส่วนอีกรายหนึ่งคือ Cilkon PC ซึ่งคราวนี้เกี่ยวข้องกับการเดินเรือบรรทุกน้ำมันชื่อ Ostra
| |||||
